A polícia internacional, liderada pelo Serviço Secreto dos EUA, apreendeu o site da exchange de criptomoedas russa Garantex (“garantex[.]org”). A ação ocorre quase três anos após o serviço ter sido sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA, em abril de 2022. A medida foi tomada sob um mandado obtido pelo Distrito Leste da Virgínia, com base nas leis federais 18 U.S.C. §§ 981 e 982.

A operação envolveu o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI, Europol e forças policiais da Alemanha, Holanda, Finlândia e Estônia. Fundada em 2019, a Garantex já havia sido sancionada por facilitar transações para mercados ilegais da dark web e grupos criminosos como Hydra e Conti. Além disso, em 2023, a Rússia Ekaterina Zhdanova foi penalizada por usar a plataforma para lavar dinheiro de ataques de ransomware, incluindo os do grupo Ryuk.

O caso acontece pouco após a União Europeia impor novas sanções à Garantex por seus vínculos com bancos russos sancionados, como Sberbank, T-Bank e Alfa-Bank. Como consequência, a Tether bloqueou as carteiras digitais da exchange, contendo mais de 2,5 bilhões de rublos. A Garantex reagiu via Telegram, lamentando a decisão e anunciando a suspensão temporária dos serviços, incluindo saques de criptomoedas. A exchange afirmou que não desistirá e revelou publicamente a lista de carteiras bloqueadas pela Tether.