O mercado online HuiOne Guarantee, operando pelo Telegram, superou a falecida Hydra, movimentando impressionantes US$ 24 bilhões em criptomoedas. De acordo com especialistas em blockchain, os fluxos mensais para o mercado aumentaram 51% desde julho de 2024. Lançado em 2021, inicialmente como uma plataforma para vender imóveis e veículos, o HuiOne logo foi exposto como um centro de fraudes. A plataforma oferecia desde serviços de lavagem de dinheiro até dados roubados e até algemas eletrificadas para controle de vítimas de tráfico humano.
Esse envolvimento com crimes levou a Tether a bloquear US$ 29,62 milhões ligados ao mercado. Profissionais de cibersegurança apontam que o HuiOne está associado a organizações criminosas internacionais, sendo usado para aplicar golpes em vítimas ao redor do mundo. Além disso, a plataforma tem vínculos com a família Hun, do governo cambojano. O HuiOne foi forçado a se distanciar de sua matriz e rebatizou-se como Haowang Guarantee. Apesar disso, o mercado continua em crescimento.
Somente no último trimestre de 2024, mais de US$ 4 bilhões foram movimentados, superando os US$ 5,2 bilhões recebidos pela Hydra em seis anos de operação. A plataforma opera um bot de Telegram focado em apostas online, com movimentações superiores a US$ 6 bilhões, possivelmente ligadas a lavagem de dinheiro. Além disso, o HuiOne oferece serviços para lavar lucros de golpes de romance. Recentemente, o HuiOne Group lançou novos produtos no mercado de criptomoedas, incluindo a stablecoin USDH e uma exchange descentralizada, além do aplicativo ChatMe, para contornar possíveis bloqueios por parte de plataformas como Telegram e Tether.
